フィリピンでのエビの投資事業を装った「ワールドオーシャンファーム」（破産）による巨額詐欺事件で、警視庁に組織犯罪処罰法（組織的詐欺）違反容疑などで逮捕された同社会長の黒岩勇容疑者（５９）が、集めた資金のうち９０億円を「海外に送った」と周囲に話していたことがわかった。同社が集めた資金はその後の調べで、約２００億円増え、総額約８５０億円に上ることも判明。同庁は犯罪収益を隠匿するマネーロンダリング（資金洗浄）のため海外送金をしたとみて調べている。
同庁は２日、黒岩容疑者のほかに、同社資金管理センター長で、黒岩容疑者の長男・厚宏（２８）、同社営業部長の山本敬次（７４）の両容疑者ら９人を逮捕。同容疑で逮捕状を取った残る８人の行方を追っている。
同庁幹部によると、黒岩容疑者らは昨年２〜５月、「エビ養殖事業に投資すれば１年で元本の２倍になる」などと偽って、３０人から計約１億２０００万円をだまし取った疑い。同社は２００５年春ごろから０７年５月末までに全国３万５０００人から総額約８５０億円を集めていた。
同庁幹部の話では、黒岩容疑者は昨年２月、４０００万ドル（約４８億円）を米国内の会計士の口座に送金していた。この口座は米連邦捜査局（ＦＢＩ）によって凍結されている。
また、黒岩容疑者が旅券法違反罪などに問われた５月１６日の東京地裁の公判では、同容疑者が「投資のため、知人２人を介して計２３億４０００万円を香港に送金した」などと証言。さらに同社関係者によると、同容疑者は同社幹部や弁護士らに「（集めた資金のうち）合計で９０億円は海外に回した」と話していたという。ただ、米国や香港以外の約２０億円の送金先は明らかになっていない。
黒岩容疑者らは０１年７月、栃木県小山市にワールドオーシャンファームを設立すると、台東区、新宿区と移転させながら、０７年２月までの間に同名の会社を港、千代田、品川区に計３社設立。このほか「ワールドオーシャン開発」といった複数の関連会社も作り、それぞれの会社名義で幾つもの口座を開設していた。
出資者からの集金用だけで計９口座あり、米国に約４８億円を海外送金した際には、「ワールドオーシャン開発」名義の口座を利用していた。
長男の厚宏容疑者が借りていたアパートの押し入れや、群馬県嬬恋村の黒岩家の墓石の下から計約７億円も押収されており、同庁は、さらに資金の流出先の特定を急いでいる。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080702-OYT1T00965.htm