競馬ファンドで違法資金７０億円集める（スポーツ報知）

2008年06月25日(水) 02時00分

　馬券の共同購入で高配当を約束する「競馬ファンド」を設立し、違法に資金を集めたとして、愛知県警と島根県警の合同捜査本部は２４日までに、出資法（預かり金の禁止）違反の疑いで、東京都目黒区にあった投資会社「東山倶楽部（ひがしやまくらぶ）」の元取締役の男（５０）ら元幹部４人の逮捕状を取った。

　捜査本部はこのうち所在が明らかになっている３人について、２５日にも逮捕し、２００７年から海外に逃亡している主犯格の元取締役の男については近く、国際刑事警察機構（ＩＣＰＯ）を通じて国際手配する。

　捜査本部によると、同社は２００４年１０月ごろから競馬ファンドの出資者を募集。約２年間で全国の５０００人以上から約７０億円を集めたとみられる。

　調べでは、元取締役の男らは「元本に対し毎月５％の配当金を提供する」などと説明して元本の保証と配当金を約束し、不正に資金を集めた疑いが持たれている。

　同社はホームページなどで「競馬の的中確率が７２・５％と高い『ビクトリー方式』を開発した」と宣伝。「競馬はもはやギャンブルではありません。高利回り、高収益獲得の財テクです」などとうたって出資者を募っていた。

　愛知県警は０６年１１月、出資法違反の疑いで同社事務所など関係先約１０か所を家宅捜索。関係者から事情を聴くなど、違法な集金システムの実態解明を進めてきた。