2007年09月13日(木) 13時39分

１３億円マネーロンダリングか　詐欺容疑で組員ら４人逮捕　（産経新聞）

　マネーロンダリング（資金洗浄）目的で千葉県内の銀行に不正に口座を開設したとして、千葉県警は１３日までに、詐欺の疑いで、ナイジェリア出身で埼玉県坂戸市の会社役員、ノグチ・クリストファー・アリリ容疑者（３９）と、指定暴力団住吉会系組員で千葉県八千代市の会社役員、福田学容疑者（３８）ら男４人を逮捕した。
　野口容疑者らが架空の会社名義で千葉県内の都市銀行などに開設した約１００の口座に、平成１６年以降の３年間で国外から約１３億円の入金が確認されており、千葉県警は犯罪など国外の不正行為で得た現金をマネーロンダリングする目的で開設したとみて捜査している。
　調べによると、４人は１７年４月１８日と１０月１４日の２回、架空の会社名義で千葉県内の銀行で口座を開設し、銀行から通帳などをだまし取った疑い。
　日本企業から「米国の現地法人が現金をだまし取られそうになった」と県警に通報があり、振込先が野口容疑者らが開設した口座だったため犯行が発覚した。

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