2007年03月06日(火) 18時57分

犯罪収益隠匿容疑で振り込め詐欺主犯格の男逮捕　警視庁（朝日新聞）

　振り込め詐欺グループによる債権回収名目の詐欺事件で、警視庁は６日、収益の一部を隠匿したとして、主犯格の東京都世田谷区上北沢４丁目、無職鈴木武雄容疑者（３８）＝詐欺容疑で逮捕、起訴＝を組織犯罪処罰法違反の疑い（犯罪収益の隠匿）で再逮捕した。

　捜査２課の調べでは、鈴木容疑者は０５年５月〜０６年７月の間、神戸市の女性（７７）らから、債権回収名目に詐取した約１億７８００万円を都内のマンションに設置した私書箱に送らせたほか、東京都港区の男性（７０）らから、架空請求に応じた人に「完済証明書」を発行すると偽って詐取した約４８００万円を、他人名義の銀行口座などに入金して、犯罪収益を隠匿した疑い。

　同課では、振り込め詐欺などで不当に得た利益は総額約４億２０００万円に上るとみている。このうち、他人名義の口座に送金したものを犯罪収益の隠匿と判断した。

　鈴木容疑者の家族や親族名義で１０の銀行口座に預金されていた現金約２６００万円と鈴木容疑者の妻の親族宅に隠されていた３０００万円を差し押さえた。

http://www.asahi.com/national/update/0306/TKY200703060291.html