2004年07月26日(月) 12時27分

＜資金洗浄＞ヤミ金融の帝王、梶山被告が起訴事実認める（毎日新聞）

　指定暴力団山口組五菱会（二代目美尾組に改称）系ヤミ金融業者によるマネーロンダリング（資金洗浄）事件で、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠匿）に問われた同会系貸金業総括経営者、梶山進被告（５４）の公判が２６日、東京地裁（飯田喜信裁判長）で開かれた。クレディ・スイス（ＣＳ）銀行の口座を使った資金洗浄事件の審理が初めて行われ、梶山被告は「すべて認めます」と起訴事実を認めた。

　併せて、これまで否認していた出資法違反（高金利）の起訴事実についても「傘下の各貸金業店から一部、売り上りをもらっていた」とすべて認めた。

　起訴状によると、梶山被告は昨年２月、ヤミ金融で違法に得た収益で計約４６億３３００万円分の割引金融債を購入し、証券代行会社に持ち込んで換金後、ＣＳ銀行香港支店の被告名義の口座に送金した。昨年５月、収益を同支店で運用させた後、スイスのＣＳ本店に開設した無記名口座に移し、資金洗浄した。無記名口座には運用益や債券を含め計約５１億６７０万円があった。【坂本高志】（毎日新聞）

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040726-00001049-mai-soci