2004年07月01日(木) 03時09分

旧五菱会系ヤミ金の資金洗浄、有価証券でスイスへ（読売新聞）

　指定暴力団山口組旧五菱会系ヤミ金融グループによるマネー・ロンダリング事件で、香港に不正送金された約４６億円の違法収益の大半は、約１０種類の外貨建ての有価証券に替えられ、現物のままスイスに送られていたことが、警視庁の調べで３０日わかった。

　一連の手法は、金融のプロで元クレディ・スイス（ＣＳ）香港行員道伝篤容疑者（４１）が考案し、自ら実行していた。海外を舞台にしたブラックマネー洗浄の手口の全容が明らかになったのは初めて。警視庁では、スイスルート以外でも、同グループの違法収益が洗浄されたとみて、解明を進めている。

　東京地検は３０日、道伝容疑者を組織犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠匿）の罪で起訴した。

　調べによると、道伝容疑者は昨年２月上旬、知人の山根敬被告（３９）を通じて知り合ったヤミ金融グループ最高責任者梶山進被告（５４）から、「割引金融債を換金して、スイスに送金したい」と依頼された。その際、梶山被告は、道伝容疑者と山根被告の２人に送金額の５％を成功報酬として渡すことを約束。山根被告が同月中に梶山被告から少なくとも約１億７０００万円を現金で受け取っていた。

　これを受けて道伝容疑者は、梶山被告とともに香港に渡り、同月１４日にＣＳ香港に梶山被告名義の口座を、同２１日にはスイス・チューリヒのＣＳ本店に梶山被告名義の口座と無記名口座の２口座を開設。３月５、６の両日、個人名が表に出ないよう銀行間の口座取引を使う方法で、日本から約４６億円を香港の口座に送金した。

　その後、梶山被告の別の預金約５億円を合わせた計約５１億円の資金を、５月１４—２３日の間に、１３回に分けてＣＳ本店に送っていたが、このうち現金での送金は、３回分計約１１億円だけだったことが判明。残る１０回分計約４０億円は、ユーロやドルの外貨建て社債や株券など約１０種類の有価証券を購入したうえで、証券の現物をＣＳ本店に送っていた。警視庁では、手続きを複雑にすることで、関係機関のチェックを逃れようとしたとみている。

　調べに対し道伝容疑者は、一連の送金手続きについて、「違法な金かもしれないと思ったが、調べないまま送金した」と大筋で起訴事実を認め、「ＣＳ香港では年間数十億円のノルマがあり、厳しかった。ＣＳ香港を経由させてスイスに送金すれば、自分の実績も上がると考えた」などと供述している。（読売新聞）

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040701-00000301-yom-soci