2004年06月24日(木) 20時48分

「ヤミ金の帝王」を起訴　海外での犯罪収益隠しは初（共同通信）

　ヤミ金融で得た巨額の犯罪収益を海外でマネーロンダリング（資金洗浄）したとして、東京地検は２４日、組織犯罪処罰法違反の罪で「ヤミ金の帝王」と呼ばれた指定暴力団山口組系五菱会（現在は二代目美尾組）の元幹部梶山進容疑者（５４）＝出資法違反事件で公判中＝ら２人を起訴した。
　海外の金融機関を舞台にしたマネーロンダリング事件の起訴は初めて。ほかに共犯として逮捕された４人は「関与の程度が低い」として処分保留とした。
　起訴状によると、梶山被告らは昨年２月、香港にある国際金融機関クレディ・スイスの現地法人に同被告名義の口座を開設。ヤミ金融の収益で購入した割引金融債（４６億３５００万円相当）を日本国内の都市銀行などでほぼ全額償還した上で、入金した。
　さらに同年５月、この資金などを運用して得た預金約１１億４０００万円と約３９億６０００万円相当の証券をスイス国内の銀行に開設した無記名口座に移し、隠した。（共同通信）

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040624-00000319-kyodo-soci