2004年06月03日(木) 15時06分

＜五菱会ヤミ金事件＞資金洗浄、初の摘発　総括者再逮捕へ（毎日新聞）

　指定暴力団山口組五菱会（二代目美尾組と改称）による組織的ヤミ金融事件で、警視庁生活経済課は３日、「ヤミ金の帝王」と呼ばれた同会系貸金業総括経営者、梶山進被告（５４）＝出資法違反罪で長野地裁に起訴＝や香港のクレディ・スイス銀行香港支店幹部ら数人がヤミ金融の収益をマネーロンダリング（資金洗浄）した疑いが強まったとして、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益等の隠匿）容疑で逮捕状を取った。同日午後にも再逮捕、逮捕する方針。

　これまでの調べでは、梶山被告らは香港の同支店と契約し、「ＴＯ」などヤミ金融グループの収益で購入した割引金融債の換金と入金を依頼。香港に直接渡航し、十数億円分を換金させたり、スタンダード・チャータード銀行東京支店などを通じて五十数億円分を香港に送金させるなどした疑いが持たれている。

　同課は３日午前、梶山被告の身柄を長野県から移送、台湾で身柄を拘束されていた仲介役の男を同日午後、東京に移送する。（毎日新聞）

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040603-00001076-mai-soci