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金融庁は１４日、日本証券代行に対し、顧客の本人確認作業の徹底などを求める是正命令を出した。
山口組系暴力団五菱会（２代目美尾組に改称）系のヤミ金融事件に関連するもの。この事件ではヤミ金融グループが多額の金融債を換金して別の海外の銀行に送金するマネーロンダリング（資金洗浄）を繰り返していたとされる。同社は昨年２月から７月まで、英系のスタンダード・チャータード銀行東京支店の委託を受けて、多額の無記名割引金融債を預かった際、金融機関顧客本人確認法に基づき必要とされる顧客の住所の確認をしていなかった。
スタンダード・チャータード銀行もすでに行政処分を受けている。
(05/14 19:35)