2004年02月26日(木) 23時17分

外資８２行に法令順守要請へ　金融庁、資金洗浄防止で（共同通信）

　金融庁は２６日、外国銀行を通じたマネーロンダリング（資金洗浄）を防ぐため、外国銀行と外資系信託銀行計８２行に対し、来月初旬にも法令順守の徹底と体制整備などを要請する方針を固めた。外国銀行の一部は、ヤミ金融事件など犯罪が疑われる金融取引の届け出義務などが不十分で、周知徹底する必要があると判断した。
　対象は日本に支店を持つ外国銀行７２行と外資系信託銀行１０行。
　資金洗浄や海外への不正送金といった組織的犯罪を防止する目的で組織犯罪処罰法があり、金融機関に犯罪の疑いがある取引を金融庁に届け出るよう求めている。２００万円以上の現金取引には、本人確認法で本人確認の記録作成義務を課している。
　金融庁は今月２０日、指定暴力団山口組系のヤミ金融グループが犯罪で得た資金を海外送金する際に届け出義務を怠ったとして、英国系銀行グループのスタンダード・チャータード銀行東京支店に対し、一部業務停止命令を発動した。（共同通信）

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040226-00000292-kyodo-bus_all