2004年02月20日(金) 20時38分

＜ヤミ金融＞窓口の本人確認怠り銀行、業務改善命令（毎日新聞）

　指定暴力団山口組五菱会の組織的ヤミ金融事件に関連して、金融庁は２０日、スタンダード・チャータード銀行東京支店に対し、銀行法に基づき業務の一部停止、業務改善命令などの行政処分を出した。組織犯罪処罰法上の疑わしい取引の届け出義務や、本人確認法による窓口での本人確認を怠った点が問われた。（毎日新聞）

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040221-00002043-mai-soci