2004年02月10日(火) 00時00分

捜査員スイス派遣 旧五菱会ヤミ金送金事件 （東京新聞）

　指定暴力団山口組旧五菱会（現・二代目美尾組）のヤミ金融事件で、警視庁と警察庁は十日、ヤミ金グループのマネーロンダリング（資金洗浄）捜査のため、同会幹部の梶山進被告（５４）＝組織犯罪処罰法違反罪で起訴＝名義の銀行口座が開設されていたスイスに捜査員数人を派遣した。

　スイスのチューリヒ州当局は昨年十二月、総額六千百万スイスフラン（約五十一億円）が預けられている梶山被告の銀行口座の存在と、同口座の凍結を明らかにしていた。

　警視庁の調べでは、梶山被告が統括していたグループは、国内の都市銀行に開設した外国銀行名義の口座から、少なくとも六十億円を、凍結された口座のあるスイスの銀行と同じグループの香港、シンガポールなどの銀行に送金していたことが判明している。警視庁は、こうした送金ルートを含め、マネーロンダリングの全容解明を進めるものとみられる。

http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20040210/eve_____sya_____006.shtml