2003年09月30日(火) 22時47分

ヤミ金融：犯罪収益を隠匿の業者逮捕　大阪府警（毎日新聞）

　大阪府警悪質金融事犯特別取締本部は３０日、違法な高金利で貸し付けた利息などを他人名義の銀行口座に隠したとして、無登録の貸金業「エース」経営、金賢容疑者（３８）＝大阪市東成区東小橋３＝を組織犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠匿）などの疑いで逮捕した。

　調べでは、金容疑者は携帯電話で融資申し込みを受けて客に現金を届ける無登録の貸金業を営業。今年６月、客だった大阪市内の無職女性（５４）に銀行口座を開設させ、この口座に女性飲食店経営者（５７）ら客計２１人から元利金計約３８５万円を入金させて犯罪収益を隠した疑い。

　金容疑者は名義人の女性には１２万円を渡していた。０１年１月にヤミ金融を始め妻名義の銀行口座を使っていたが、今年５月、知人のヤミ金融業者の客の女性に返済を迫るため、車に押し込み連れ回した事件で、府警堺東署に事情聴取され通帳などを任意提出した。そのため別名義の口座を作ったという。【亀田早苗】

［毎日新聞９月３０日］ ( 2003-09-30-22:47 )

http://www.mainichi.co.jp/news/flash/shakai/20031001k0000m040104000c.html