2003年09月13日(土) 00時00分

ヤミ金口座停止を 関係団体に金融庁 （東京新聞）

　金融庁は十二日、ヤミ金融業者による預金口座の違法な利用を根絶するため、同日付で全国銀行協会をはじめとする金融関係の八団体に、本人確認の徹底と、必要に応じた預金取引の停止や口座の解約を要請した。口座管理が適切に行われていない金融機関に対しては、業務改善命令の発動も検討する。

　同庁は業界団体に、本人確認法、組織的犯罪処罰法に基づく口座開設時の厳正なチェック、疑わしい取引の届け出を徹底するよう求めた。さらに、（１）口座名義人が存在しない（２）口座の譲渡・売買が行われた（３）法令や公序良俗に反する行為に利用またはその恐れがある−などの場合、各金融機関の預金約款に基づいて預金取引の停止、口座の解約を迅速に行うとともに、取り組み状況を情報開示するよう要請した。

　また、ヤミ金融被害対策連絡協議会と相談窓口を、全都道府県に拡大するよう各財務局に指示した。

http://www.tokyo-np.co.jp/00/kei/20030913/mng_____kei_____006.shtml