海外に３０億円送金ジー・オー巨額詐欺疑惑（京都新聞）

悪のニュース記事

悪のニュース記事では、消費者問題、宗教問題、ネット事件に関する記事を収集しています。関連するニュースを見つけた方は、登録してください。

また、記事に対するコメントや追加情報を投稿することが出来ます。

2002年09月06日(金) 00時00分

　会員から投資名目で４００億円を超える金を集めていた「ジー・オーグループ」（東京）による巨額詐欺疑惑で、同グループが１９９８年以降、海外での事業名目などで、フィリピンやインドネシアに約３０億円を送金していたことが６日、関係資料や関係者の話で分かった。

　警視庁は、同グループが会員からだまし取ったとみられる約４００億円をこうした事業などに使っていたとみており、１億数千万円について詐欺容疑で立件、早ければ来週中にも、大神源太名誉会長（３９）と元幹部ら６−８人程度を逮捕する方針。

　関係資料によると、同グループの海外送金は９８年７月から、今年３月に警視庁が出資法違反容疑で家宅捜索する直前まで頻繁に行われており、大神名誉会長名義の口座などから計２９億７４００万円余りが送金されていた。（共同通信）